{"id":2693,"date":"2024-12-27T10:52:38","date_gmt":"2024-12-27T10:52:38","guid":{"rendered":"https:\/\/hotpink-otter-268903.hostingersite.com\/politica-aml-ctf\/"},"modified":"2025-04-08T12:06:46","modified_gmt":"2025-04-08T12:06:46","slug":"politica-aml-ctf","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/audit.digitalcryptopay.com\/es\/politica-aml-ctf\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica AML\/CTF"},"content":{"rendered":"\t\t
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Lucha contra el Blanqueo de Capitales (LBC) y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FTL)<\/h1>

Nuestra empresa Digital Crypto Pay (DCP) opera una plataforma de intercambio de criptodivisas que permite a los clientes comprar, vender e intercambiar criptodivisas. Como entidad obligada, en el sentido de la Directiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiaci\u00f3n del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) n\u00ba 648\/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005\/60\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006\/70\/CE de la Comisi\u00f3n, estamos obligados a aplicar medidas de seguridad financiera. <\/p>

Estamos inscritos en el Registro de actividades en el \u00e1mbito de las monedas virtuales, autorizado por las unidades de supervisi\u00f3n pertinentes que act\u00faan en nombre de la Autoridad Polaca de Supervisi\u00f3n Financiera (Komisja Nadzoru Finansowego). Nuestro n\u00famero de inscripci\u00f3n es RD WW-1175. <\/p>

Como parte de nuestro compromiso de garantizar la integridad de nuestra plataforma y evitar que se utilice para el blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo u otras actividades il\u00edcitas, hemos implantado una pol\u00edtica exhaustiva contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). DCP ha introducido una Pol\u00edtica AML y el presente documento es una nota legal para los usuarios que resume nuestro enfoque del cumplimiento AML\/KYC y las medidas que hemos puesto en marcha para detectar y prevenir actividades il\u00edcitas. <\/p>

DCP se compromete a cumplir las normas m\u00e1s estrictas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiaci\u00f3n del terrorismo (CTF). Nuestra pol\u00edtica es prevenir, detectar e informar de cualquier actividad relacionada con el blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo u otras actividades ilegales. <\/p>

El blanqueo de dinero es el proceso delictivo de convertir fondos obtenidos ilegalmente (mediante el terrorismo, la corrupci\u00f3n, el tr\u00e1fico de drogas, etc.) en inversiones legales, ocultando su verdadero origen. El gobierno de cada pa\u00eds lucha contra el blanqueo de dinero y las operaciones financieras terroristas para impedir la entrada de fondos delictivos en la econom\u00eda. Las instituciones financieras, incluidos los servicios de moneda digital, son vulnerables, y DCP participa activamente en la prevenci\u00f3n de estas actividades delictivas en todo el mundo. Para lograr estos objetivos, llevamos a cabo las siguientes acciones: <\/p>

Nuestras actividades de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/b><\/h2>

Llevar a cabo la diligencia debida con los clientes, incluida, entre otras cosas, la verificaci\u00f3n de la identidad, y supervisar todas las transacciones de los clientes.<\/p>

Rastrea las operaciones sospechosas de los usuarios y las realizadas en circunstancias irregulares.<\/p>

Si se sospecha de una actividad ilegal o de blanqueo de dinero, la empresa puede solicitar una verificaci\u00f3n adicional o cancelar las transacciones en cualquier momento.<\/p>

De acuerdo con el derecho internacional, DCP no est\u00e1 obligada a notificar a los clientes la sospecha de sus acciones delictivas.<\/p>

Estas acciones se ajustan a las referencias del GAFI en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y a la legislaci\u00f3n transfronteriza.<\/p>

Mantener un s\u00f3lido programa de cumplimiento que incluya actualizaciones peri\u00f3dicas de nuestros sistemas electr\u00f3nicos y formaci\u00f3n continua del personal para mejorar los m\u00e9todos de lucha contra el blanqueo de dinero.<\/p>

Poner en pr\u00e1ctica un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de la normativa ALD\/CFT, garantizando que los recursos se asignen de forma eficiente y eficaz a las \u00e1reas de mayor riesgo.<\/p>

Nos comprometemos a cumplir todas las normativas AML\/KYC y tomaremos las medidas adecuadas para evitar que nuestra plataforma se utilice para blanquear dinero u otras actividades ilegales. Nuestra pol\u00edtica AML\/KYC est\u00e1 dise\u00f1ada para detectar y prevenir actividades il\u00edcitas en nuestra plataforma y para garantizar la integridad de nuestros servicios. Seguiremos vigilando la evoluci\u00f3n de la normativa y actualizaremos nuestras pol\u00edticas y procedimientos seg\u00fan sea necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos cambiantes. <\/p>

\u00c1mbito de aplicaci\u00f3n de la Pol\u00edtica<\/b><\/h2>

Esta pol\u00edtica se aplica a todos los empleados, funcionarios y directores de DCP, as\u00ed como a todos los productos y servicios ofrecidos por la empresa.<\/p>

Gobernanza y supervisi\u00f3n<\/b><\/h2>

El consejo de administraci\u00f3n es el responsable \u00faltimo del cumplimiento de la pol\u00edtica de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. La alta direcci\u00f3n se encarga de aplicar la pol\u00edtica, y el responsable de cumplimiento AML supervisa las operaciones diarias, garantizando el cumplimiento de la normativa y los procedimientos internos. <\/p>

<\/h2>

Ley aplicable<\/b><\/h2>

Estas Condiciones de Servicio se regir\u00e1n e interpretar\u00e1n de acuerdo con las leyes de Polonia, sin dar efecto a ning\u00fan principio de conflicto de leyes.<\/p>

Programa de Identificaci\u00f3n de Clientes (PIC)<\/b><\/h2>

DCP verifica la identidad de sus clientes mediante un s\u00f3lido PIC, que incluye la obtenci\u00f3n y verificaci\u00f3n de informaci\u00f3n como el documento de identidad expedido por el gobierno, un justificante de domicilio y, en su caso, el origen de los fondos. Se aplican medidas de diligencia debida reforzada (EDD) a los clientes de alto riesgo. <\/p>

Supervisi\u00f3n de transacciones<\/b><\/h2>

DCP emplea una combinaci\u00f3n de sistemas automatizados y procesos manuales para supervisar las transacciones en busca de actividades sospechosas. Las transacciones que cumplen determinados criterios se marcan para su revisi\u00f3n, y cualquier actividad sospechosa se notifica a las autoridades competentes de acuerdo con los requisitos legales. <\/p>

Seguimiento continuo:<\/b><\/h2>

Supervisaremos las transacciones y actividades de los clientes de forma continua para identificar actividades sospechosas o potencialmente ilegales. Esto incluye la supervisi\u00f3n de patrones de transacciones inusuales, como transacciones m\u00faltiples de importes similares, y la supervisi\u00f3n de transacciones que no sean coherentes con el perfil o el comportamiento habitual de un cliente. Tambi\u00e9n vigilaremos las transacciones que impliquen a pa\u00edses de alto riesgo, personas pol\u00edticamente expuestas u otras personas o entidades sujetas a sanciones u otras medidas reguladoras. Si identificamos actividades o transacciones sospechosas, las comunicaremos r\u00e1pidamente a las autoridades competentes. <\/p>

Informes y registros<\/b><\/h2>

Mantendremos registros adecuados de todas las transacciones de los clientes y de los documentos de verificaci\u00f3n de identidad, tal y como exige la ley. Estos registros se almacenar\u00e1n de forma segura y se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n de las autoridades reguladoras que los soliciten. Tambi\u00e9n mantendremos registros de cualquier actividad o transacci\u00f3n sospechosa que comuniquemos a las autoridades. <\/p>

Los informes de actividades sospechosas (SAR) se presentan a las autoridades competentes con prontitud cuando se detectan actividades sospechosas. DCP mantiene registros exhaustivos de las transacciones, los documentos de identificaci\u00f3n de los clientes y los SAR durante un m\u00ednimo de cinco a\u00f1os. <\/p>

Enfoque basado en el riesgo<\/b><\/h2>

Adoptaremos un enfoque basado en el riesgo para nuestras medidas de cumplimiento AML\/KYC. Esto significa que evaluaremos el riesgo que plantea cada cliente bas\u00e1ndonos en factores como su historial de transacciones, pa\u00eds de origen, etc. Los clientes que se consideren de mayor riesgo, como los que realizan grandes transacciones o los procedentes de pa\u00edses de alto riesgo, estar\u00e1n sujetos a procedimientos reforzados de diligencia debida. Esto puede incluir medidas adicionales de verificaci\u00f3n de la identidad, como entrevistas personales, y una supervisi\u00f3n m\u00e1s frecuente de sus transacciones y actividades en nuestra plataforma. Si decidimos que el riesgo asociado a una transacci\u00f3n concreta es demasiado alto, podr\u00edamos tener que decidir no llevarla a cabo. <\/p>


Evaluaci\u00f3n de riesgos<\/b><\/h2>

DCP lleva a cabo una evaluaci\u00f3n din\u00e1mica del riesgo que incluye revisiones y actualizaciones peri\u00f3dicas. La evaluaci\u00f3n tiene en cuenta factores como el riesgo geogr\u00e1fico (por ejemplo, pa\u00edses sujetos a sanciones o identificados como de alto riesgo por el GAFI), el riesgo del cliente (por ejemplo, personas pol\u00edticamente expuestas, personas con un elevado patrimonio neto) y el riesgo del producto\/servicio (por ejemplo, transacciones de alto valor, m\u00e9todos de pago an\u00f3nimos). DCP se reserva el derecho de rechazar o devolver una transacci\u00f3n con su propio perjuicio. <\/p>

Formaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n de los empleados<\/b><\/h2>

DCP imparte formaci\u00f3n exhaustiva en materia de AML\/CTF a todos los empleados en el momento de su contrataci\u00f3n y, posteriormente, cada a\u00f1o. La formaci\u00f3n abarca temas como el reconocimiento de actividades sospechosas, los procedimientos de informaci\u00f3n interna y las obligaciones legales. Puedes encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n en esta entrada del blog<\/a>. <\/p>

Controles internos y auditor\u00edas<\/b><\/h2>

DCP ha establecido s\u00f3lidos controles internos para garantizar el cumplimiento de las pol\u00edticas ALD\/CFT. Estos controles incluyen auditor\u00edas peri\u00f3dicas por parte de auditores internos y externos, supervisi\u00f3n continua de las actividades de cumplimiento y revisiones peri\u00f3dicas de las pol\u00edticas y procedimientos. <\/p>

Cumplimiento de las normas internacionales<\/b><\/h2>

DCP se adhiere a las normas internacionales ALD\/CFT, incluidas las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). La empresa revisa peri\u00f3dicamente las actualizaciones de estas normas y ajusta sus pol\u00edticas y procedimientos en consecuencia. <\/p>

Examen de sanciones<\/b><\/h2>

DCP utiliza herramientas de selecci\u00f3n automatizadas para cotejar clientes y transacciones con las listas de sanciones internacionales. El personal de cumplimiento revisa las posibles coincidencias para determinar si representan verdaderos positivos o falsos positivos, y se toman las medidas adecuadas en funci\u00f3n de los resultados. <\/p>

Revisi\u00f3n independiente<\/b><\/h2>

La revisi\u00f3n independiente del programa AML\/CTF de DCP incluye un an\u00e1lisis de las deficiencias con respecto a los requisitos reglamentarios y las mejores pr\u00e1cticas del sector. Las conclusiones de la revisi\u00f3n se presentan al consejo de administraci\u00f3n, junto con un plan de acci\u00f3n para abordar las deficiencias identificadas. <\/p>

Privacidad y protecci\u00f3n de datos<\/b><\/h2>

DCP emplea s\u00f3lidas medidas de protecci\u00f3n de datos, como encriptaci\u00f3n, autenticaci\u00f3n multifactor y auditor\u00edas de seguridad peri\u00f3dicas, para salvaguardar la informaci\u00f3n de los clientes. La empresa tambi\u00e9n dispone de un plan de respuesta a la violaci\u00f3n de datos para abordar cualquier posible violaci\u00f3n de datos con rapidez y eficacia. <\/p>

Pol\u00edtica de denuncia de irregularidades<\/b><\/h2>

DCP anima a los empleados a informar de cualquier actividad sospechosa o posible infracci\u00f3n del cumplimiento a trav\u00e9s de una l\u00ednea directa confidencial de denuncia de irregularidades. Las denuncias pueden hacerse de forma an\u00f3nima, y la empresa garantiza que los denunciantes est\u00e9n protegidos frente a represalias. <\/p>

Mejora continua<\/b><\/h2>

DCP se compromete a mejorar continuamente su programa AML\/CTF manteni\u00e9ndose al corriente de los riesgos emergentes, los cambios normativos y las mejores pr\u00e1cticas del sector. La empresa participa en foros del sector, colabora con otras instituciones financieras y se compromete con las autoridades reguladoras para mejorar su comprensi\u00f3n y respuesta a las amenazas del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/p>

Jurisdicciones prohibidas<\/h2>

DCP no realiza negocios con personas o entidades situadas en los siguientes pa\u00edses o asociadas con ellos<\/p>

  • Afganist\u00e1n<\/li>
  • Angola<\/li>
  • Bielorrusia<\/li>
  • Bosnia-Herzegovina<\/li>
  • Burundi<\/li>
  • Rep\u00fablica Centroafricana<\/li>
  • Congo, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica<\/li>
  • Cuba<\/li>
  • Etiop\u00eda<\/li>
  • Guinea<\/li>
  • Guinea Bissau<\/li>
  • Guatemala<\/li>
  • Ir\u00e1n, Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de<\/li>
  • Iraq<\/li>
  • Corea (Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de)<\/li>
  • Kosovo<\/li>
  • L\u00edbano<\/li>
  • Liberia<\/li>
  • Libia<\/li>
  • Mali<\/li>
  • Myanmar<\/li>
  • Nagorno-Karabaj<\/li>
  • Nicaragua<\/li>
  • Nigeria<\/li>
  • Norte de Chipre<\/li>
  • Corea del Norte<\/li>
  • Federaci\u00f3n Rusa<\/li>
  • Rep\u00fablica \u00c1rabe Saharaui Democr\u00e1tica<\/li>
  • Somalilandia (Igual que Somalia)<\/li>
  • Somalia<\/li>
  • Osetia del Sur<\/li>
  • Sud\u00e1n del Sur<\/li>
  • Sud\u00e1n<\/li>
  • Rep\u00fablica \u00c1rabe Siria<\/li>
  • T\u00fanez<\/li>
  • Turqu\u00eda<\/li>
  • Venezuela<\/li>
  • Yemen<\/li>
  • Zimbabue<\/li>
  • Sahara Occidental<\/li>
  • Regiones de Ucrania: Luhansk, Donetsk, Crimea y otras regiones ocupadas<\/li><\/ul>

    Empresas inaceptables<\/b><\/h2>

    DCP proh\u00edbe hacer negocios con ciertos tipos de entidades y actividades debido a su alto riesgo de estar asociadas con el blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo u otras actividades ilegales. Los siguientes negocios y actividades se consideran inaceptables para los servicios de DCP: <\/p>

    • Bancos Shell<\/li>
    • Empresas ficticias an\u00f3nimas<\/li>
    • Empresas implicadas en el tr\u00e1fico ilegal de drogas<\/li>
    • Servicios de juego y apuestas sin licencia<\/li>
    • Empresas de servicios monetarios (MSB) sin licencia<\/li>
    • Comerciantes de armas<\/li>
    • Empresas implicadas en la trata o explotaci\u00f3n de seres humanos<\/li>
    • Prostituci\u00f3n y servicios de acompa\u00f1antes<\/li>
    • Esquemas Ponzi y otros esquemas de ventas piramidales<\/li>
    • Empresas dedicadas a la producci\u00f3n o distribuci\u00f3n de pornograf\u00eda<\/li>
    • Organizaciones ben\u00e9ficas y sin \u00e1nimo de lucro no registradas<\/li>
    • Empresas implicadas en la venta de mercanc\u00edas falsificadas<\/li>
    • Plataformas de negociaci\u00f3n de divisas sin licencia<\/li>
    • Cualquier negocio o actividad que implique la explotaci\u00f3n de menores<\/li>
    • Servicios de mezcla de criptomonedas o bombos<\/li>
    • Empresas que comercian con bienes robados<\/li>
    • Cualquier otro negocio o actividad considerados ilegales por las autoridades reguladoras<\/li><\/ul>

      Los clientes que se dediquen a estos negocios o actividades estar\u00e1n sujetos a un mayor escrutinio y es probable que DCP les deniegue el servicio.<\/p>

      Jurisdicciones de alto riesgo<\/h2>

      DCP ejerce una diligencia debida reforzada y limita las transacciones cuando trata con personas o entidades de los siguientes pa\u00edses de alto riesgo:<\/p>

      • Albania<\/li>
      • Samoa Americana<\/li>
      • Anguila<\/li>
      • Antigua y Barbuda<\/li>
      • Aruba<\/li>
      • Azores (territorio de Portugal)<\/li>
      • Bahamas<\/li>
      • Bahrein<\/li>
      • Bangladesh<\/li>
      • Barbados<\/li>
      • Belice<\/li>
      • Bermudas<\/li>
      • Botsuana<\/li>
      • Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/li>
      • Brun\u00e9i Darussalam<\/li>
      • Bulgaria<\/li>
      • Burkina Faso<\/li>
      • Burundi<\/li>
      • Camboya<\/li>
      • Camer\u00fan<\/li>
      • Islas Caim\u00e1n<\/li>
      • Rep\u00fablica Centroafricana<\/li>
      • Chad<\/li>
      • Chile<\/li>
      • China<\/li>
      • Colombia<\/li>
      • Comoras<\/li>
      • Congo (Brazzaville)<\/li>
      • Islas Cook<\/li>
      • Costa Rica<\/li>
      • Croacia<\/li>
      • Cura\u00e7ao<\/li>
      • Yibuti<\/li>
      • Dominica<\/li>
      • Egipto<\/li>
      • Guinea Ecuatorial<\/li>
      • Eritrea<\/li>
      • Fiyi<\/li>
      • Polinesia Francesa<\/li>
      • Franja de Gaza<\/li>
      • Gibraltar<\/li>
      • Guernsey<\/li>
      • Hait\u00ed<\/li>
      • Honduras<\/li>
      • Hong Kong<\/li>
      • India<\/li>
      • Isla de Man<\/li>
      • Israel<\/li>
      • Jamaica<\/li>
      • Jersey<\/li>
      • Jordania<\/li>
      • Kenia<\/li>
      • Kirguist\u00e1n<\/li>
      • Madagascar<\/li>
      • Malasia<\/li>
      • Maldivas<\/li>
      • Islas Marshall<\/li>
      • Mauritania<\/li>
      • Mauricio<\/li>
      • Montserrat<\/li>
      • Marruecos<\/li>
      • Mozambique<\/li>
      • Namibia<\/li>
      • Nauru<\/li>
      • N\u00edger<\/li>
      • Niue<\/li>
      • Macedonia del Norte<\/li>
      • Pakist\u00e1n<\/li>
      • Palau<\/li>
      • Panam\u00e1<\/li>
      • Filipinas<\/li>
      • Qatar<\/li>
      • Santa Elena, Ascensi\u00f3n y Trist\u00e1n da Cunha<\/li>
      • San Mart\u00edn (parte francesa)<\/li>
      • San Pedro y Miquel\u00f3n<\/li>
      • Samoa<\/li>
      • Senegal<\/li>
      • Seychelles<\/li>
      • Islas Salom\u00f3n<\/li>
      • Sud\u00e1frica<\/li>
      • San Crist\u00f3bal y Nieves<\/li>
      • Tayikist\u00e1n<\/li>
      • Tanzania<\/li>
      • Tailandia<\/li>
      • Tonga<\/li>
      • Trinidad y Tobago<\/li>
      • Turkmenist\u00e1n<\/li>
      • Turcas y Caicos<\/li>
      • Uganda<\/li>
      • Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/li>
      • Islas V\u00edrgenes de Estados Unidos<\/li>
      • Uruguay<\/li>
      • Uzbekist\u00e1n<\/li>
      • Vanuatu<\/li>
      • Vietnam<\/li>
      • Cisjordania (Territorio Palestino Ocupado)<\/li><\/ul>

        Pol\u00edtica de cuentas m\u00faltiples<\/h2>

        Est\u00e1 prohibido tener m\u00e1s de una cuenta en nuestro sitio web. Si se detecta que un cliente tiene m\u00e1s de una cuenta, todas las cuentas se desactivar\u00e1n temporalmente. Se pedir\u00e1 al cliente que elija cu\u00e1l de sus cuentas estar\u00e1 activa, mientras que las dem\u00e1s permanecer\u00e1n bloqueadas permanentemente. Si se detecta que un cliente crea varias cuentas con el fin de superar los l\u00edmites establecidos por DCP para un determinado m\u00e9todo de pago, DCP se reserva el derecho de solicitar al cliente una verificaci\u00f3n adicional. En caso de que el cliente no pueda proporcionar la informaci\u00f3n solicitada, DCP reembolsar\u00e1 el pago al remitente original, manteniendo las comisiones por transacci\u00f3n entrante y saliente, si se aplican. <\/p>

        Lista de documentos necesarios y justificantes<\/h2>

        Algunos documentos pueden ser necesarios durante el proceso de verificaci\u00f3n. Entre ellos se incluyen los siguientes, pero sin limitarse a ellos: <\/p>

        Verificaci\u00f3n de identidad:<\/h2>
        • Pasaporte internacional expedido por el gobierno<\/li>
        • Documento de identidad expedido por el gobierno<\/li>
        • Permiso de conducir expedido por el gobierno<\/li>
        • Selfie con un documento de identidad<\/li><\/ul>

          Verificaci\u00f3n de la direcci\u00f3n:<\/h2>
          • Factura de servicios p\u00fablicos o extracto bancario con una antig\u00fcedad no superior a 6 meses<\/li>
          • Se admiten versiones en papel o electr\u00f3nicas<\/li>
          • No se permiten modificaciones en los documentos<\/li><\/ul>

            Documentos adicionales de verificaci\u00f3n:<\/h2>

            Nos reservamos el derecho a pedir pruebas de los fondos y\/o de la fuente de riqueza para garantizar que los fondos que se est\u00e1n negociando no proceden de actividades ilegales.<\/p>

            Nota: Todos los documentos requeridos deben presentarse en buena calidad, con texto legible y sin modificaciones ni ediciones; de lo contrario, podr\u00e1n ser rechazados y se solicitar\u00e1n nuevas copias sin modificaciones o en mejor calidad. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Digital Crypto Pay se compromete a prevenir el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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